Con el objetivo de garantizar altos estándares de integridad y responsabilidad entre los proveedores, auspiciadores y empresas expositoras en la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin), en PERUMIN 37 Convención Minera se aplicará la Debida Diligencia, con el apoyo de la empresa Achilles Perú.

Así lo anunció en el Jueves Minero del 25 de julio, la Account Manager de la referida firma, Daphne Sarria, quien explicó que este proceso implica la consulta de información de las personas jurídicas en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en fuentes nacionales, internacionales y organismos de control. 

“Entre las listas que se consultarán se encuentran la de OFAC de Estados Unidos y el reporte del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, se verificarán temas relacionados con lavado de activos, minería ilegal, corrupción, trata de personas y ciudadanos políticamente expuestos, entre otros”, detalló.

El proceso, indicó que se iniciará con una solicitud al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien proporcionará una lista de proveedores, de los cuales aproximadamente el 30% ya se encuentra en la plataforma de Achilles. 

Para las empresas que no estén registradas, agregó, que se enviará un cuestionario elaborado en conjunto con el IIMP para recabar información básica, como razón social, nombre de directivos, entre otros. 

“Si hay alguna observación, lo notificaremos junto con el IIMP. Si todo está correcto, tomaremos la información y la analizaremos. Posteriormente, entregaremos los resultados al Instituto para que ellos tomen la decisión que crean conveniente”, explicó.

Achilles es una empresa noruega con 30 años de experiencia en el mercado y presencia en 17 países a nivel mundial. Proporciona un análisis experto en la cadena de suministro para cumplir con las regulaciones ESG, así como las mejores prácticas para lograr objetivos ambiciosos de ética y sostenibilidad.

Trabaja con organizaciones financieras, industriales, comerciales y gubernamentales líderes en el mercado, que requieren el análisis detallado y mejores prácticas para ofrecer niveles excepcionales de confianza.

Como panelistas estuvieron en el Jueves Minero el director regional de la Comunidad Andina & México de Séché Group, Carlos Barrientos; el asociado del Estudio Muñiz, Marco Ruiz, y el especialista Senior de Compliance de Compañía Minera Zafranal, Arturo Aguirre. La moderación estuvo a cargo del presidente de Extemin, Enrique Alania.